蘇州鼎磊文化投資有限公司在去年召開(kāi)的鑒寶活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

古玩在市場(chǎng)上不斷創(chuàng)出一個(gè)又一個(gè)的天價(jià)，激活了無(wú)數(shù)人的投資欲望，與之相伴的則是交易中一處處讓人猝不及防的陷阱深坑。

　　去年年初，一家名為“蘇州鼎磊文化投資有限公司”的古董拍賣(mài)公司在蘇州高新區(qū)開(kāi)業(yè)，由于對(duì)外宣稱(chēng)的收購(gòu)拍賣(mài)價(jià)格動(dòng)輒高于市場(chǎng)價(jià)數(shù)倍，很快吸引了一大批來(lái)自全國(guó)各地的持有藏品的投資客。但誰(shuí)也沒(méi)有料到，“暴富神話”最后竟變成了難以挽回?fù)p失的騙局。

　　昨天，虎丘警方公布了蘇州鼎磊文化投資有限公司涉嫌詐騙的調(diào)查情況。經(jīng)過(guò)近半年時(shí)間的調(diào)查處理，截至目前，警方已經(jīng)接到全國(guó)20余省市受害人報(bào)案查證落實(shí)的案件100余起，涉案物品200余件，涉案300余萬(wàn)元。

　　開(kāi)業(yè)數(shù)月并無(wú)實(shí)際交易顧客糾紛接連不斷

　　蘇州鼎磊文化投資有限公司成立于2015年3月，當(dāng)時(shí)的注冊(cè)資金為1000萬(wàn)元人民幣。記者在該公司網(wǎng)站主頁(yè)的介紹中看到：“……諸多國(guó)寶級(jí)的珍品、藏品或從海外回歸大陸，或從民間流向重要收藏機(jī)構(gòu)，同時(shí)，各項(xiàng)目不斷有突破區(qū)域性、世界性藝術(shù)品成交最高價(jià)的紀(jì)錄。因此獲得政府工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的守信企業(yè)稱(chēng)號(hào)?！?br/>
　　但就是這家“守信企業(yè)”，在開(kāi)業(yè)不到四個(gè)月時(shí)間，開(kāi)始與顧客之間糾紛不斷，雙方爭(zhēng)執(zhí)的內(nèi)容基本都有關(guān)顧客提供的藏品是贗品或者不符合年代描述等理由拒絕交易以及繳納的保證金不退還等問(wèn)題。當(dāng)?shù)氐莫{山派出所民警多次上門(mén)調(diào)解，但是有關(guān)糾紛有增無(wú)減，尤其是在去年9月份，該所陸續(xù)接報(bào)10余起受害人反映該公司以代理銷(xiāo)售古董、文物、藝術(shù)品收取保證金為名，后以客戶標(biāo)的物為贗品等借口，拒不退還客戶保證金的報(bào)案。報(bào)警人張先生告訴記者， 一開(kāi)始將收藏品送到公司鑒定時(shí)，“專(zhuān)家鑒定說(shuō)東西是真的，可是繳納了保證金以后沒(méi)多久，就說(shuō)我提供的是贗品”。

　　獅山派出所在調(diào)查中了解，該公司內(nèi)部規(guī)定明確，每筆交易都要向客戶收取保證金，以此來(lái)保證藏品的真實(shí)性，但是通過(guò)鑒定如果發(fā)現(xiàn)這些藏品是假的，按照合約約定屬于客戶違約，保證金就被沒(méi)收。讓人覺(jué)得蹊蹺的是，這家注冊(cè)資金高達(dá)千萬(wàn)元的文物拍賣(mài)公司，在開(kāi)業(yè)數(shù)個(gè)月時(shí)間中并沒(méi)有實(shí)際交易，

　　公司的收入全是顧客繳納的保證金，并無(wú)其他收入來(lái)源。經(jīng)警方確認(rèn)，該公司在交易過(guò)程中并沒(méi)有真實(shí)的收購(gòu)意圖，而是打著代理銷(xiāo)售古董文物的幌子，達(dá)到騙取保證金的目的，且均為同一作案手法。隨后警方認(rèn)定該公司系一專(zhuān)職詐騙團(tuán)伙，并于2015年12月16日，由虎丘公安分局成立專(zhuān)案組，對(duì)蘇州鼎磊文化投資有限公司涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹椤?br/>
　　日薪150元招募群眾演員專(zhuān)挑贗品持有者下手

　　立案次日上午，警方對(duì)蘇州鼎磊文化投資公司進(jìn)行了突擊清查，將公司里的70多人傳喚。經(jīng)查，公司下設(shè)六個(gè)部門(mén)，分設(shè)總監(jiān)、助理和若干業(yè)務(wù)員，分別開(kāi)展業(yè) 務(wù)。一切看起來(lái)似乎天衣無(wú)縫，但在被傳喚的人員中，有兩人的身份引起了警方注意。而這兩人的身份一暴露，讓這場(chǎng)暗藏的騙局徹底浮出了水面。

　　這兩名老板模樣的男子一開(kāi)始稱(chēng)是來(lái)收購(gòu)古玩的，但在警方進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)中，兩人交代了自己的真實(shí)身份。獅山派出所副所長(zhǎng)徐煒介紹說(shuō)，這兩名男子真正的身份是在影視城周邊跑龍?zhí)椎穆殬I(yè)群眾演員，他們通過(guò)“群頭”介紹，被安排到公司來(lái)“工作”，工作內(nèi)容就是“在公司的洽談室里扮演浙江、臺(tái)灣或者福建來(lái)的大老板購(gòu)買(mǎi)古董?！?br/>
　　據(jù)兩名群眾演員稱(chēng)，他們被雇傭來(lái)工作的報(bào)酬是每人每天150元，另?yè)?jù)警方調(diào)查了解，2015年7月至今，蘇州鼎磊文化投資有限公司法人代表王某、原總經(jīng)理陳某、總經(jīng)理孫某經(jīng)事先預(yù)謀，對(duì)招聘員工進(jìn)行入職培訓(xùn)，發(fā)放“劇本”，明確職責(zé)分工。對(duì)外在網(wǎng)上搜集古董、文物買(mǎi)賣(mài)信息，電話聯(lián)系賣(mài)家，以高價(jià)收購(gòu)古董、文物為由，將被害人騙至公司，先安排鑒定師對(duì)藏品真?zhèn)芜M(jìn)行初步判斷，當(dāng)發(fā)現(xiàn)藏品為贗品后，即安排被害人和扮演買(mǎi)家的“群眾演員”見(jiàn)面，提出收購(gòu)意向，公司經(jīng)手人與客戶簽訂代賣(mài)協(xié)議，收取客戶1萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等的保證金。之后，再以種種理由提出藏品需要鑒定，而鑒定結(jié)果均是贗品，該公司再安排人員出面，以被害人違約為由扣除保證金。

　　注冊(cè)“權(quán)威”鑒定機(jī)構(gòu)騙取保證金層層瓜分

　　據(jù)受害人李女士稱(chēng)，她手上一件市場(chǎng)正常報(bào)價(jià)100萬(wàn)元左右的藏品，該公司當(dāng)時(shí)聯(lián)系她稱(chēng)可以拍賣(mài)至200萬(wàn)元左右，在售價(jià)翻番的誘惑下，李女士最終“中槍”。

　　調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，李女士等人手中的藏品一旦被拿到公司，公司會(huì)先聘請(qǐng)一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行初審，如果基本確定是真品，就忽悠客戶走拍賣(mài)流程來(lái)收取服務(wù)費(fèi)，如果存在贗品或者與客戶描述的年代不符，所謂的“老師”就暗示業(yè)務(wù)員可以來(lái)詐騙保證金。

　　為了讓客戶徹底相信，該公司甚至還在香港注冊(cè)了一家名為“中國(guó)古文物鑒定檢測(cè)研究院”的機(jī)構(gòu)，出具所謂權(quán)威的鑒定報(bào)告。

　　不少客戶在看了所謂權(quán)威鑒定書(shū)后，有的只好自認(rèn)倒霉。每騙到一筆保證金，公司從業(yè)務(wù)員到公司管理層就會(huì)按照比例瓜分。據(jù)嫌疑人交代，該公司對(duì)員工支付報(bào)酬會(huì)在基本工資基礎(chǔ)上，再對(duì)騙取的每一筆保證金在管理層和業(yè)務(wù)員之間按照相應(yīng)的比例進(jìn)行提成。其中，總經(jīng)理提成總業(yè)績(jī)10%；總監(jiān)和總監(jiān)助理分別提成團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)的5%-8%和1%-1.5%；個(gè)人做成業(yè)務(wù)提成20%-25%。

　　2015年12月17日，警方抽調(diào)經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)監(jiān)、技偵、獅山派出所等部門(mén)近百名警力成立專(zhuān)案組，對(duì)該公司主要骨干、業(yè)務(wù)員、

　　鑒定師以及扮演買(mǎi)家的群眾演員進(jìn)行收網(wǎng)抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人70余人，其中被刑事拘留的43人中13人被逮捕、30人取保候?qū)彙?br/>
　　警方提醒，由于古玩交易市場(chǎng)并沒(méi)有權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)，民間的私下交易有時(shí)候得不到法律保障，因此涉及到交易時(shí)盡可能委托正規(guī)的交易平臺(tái)或者拍賣(mài)公司來(lái)操作。