年3月,江蘇省南京市的何先生接到他資助的一位云南學(xué)生的委托。這位學(xué)生想要把家中祖?zhèn)鞯慕鸾z楠土沉木拿到無(wú)錫利寶拍賣公司鑒定一下,無(wú)奈路途太遠(yuǎn),就想委托身在南京的何先生幫忙。這位學(xué)生表示,只要價(jià)格合適,何先生可以代為出手。
2016年4月9日,何先生帶著金絲楠土沉木來(lái)到利寶公司。一位自稱李經(jīng)理的女子接待了他,李經(jīng)理找來(lái)的鑒定師,張口就說(shuō)這塊土沉木的年份有3000年以上。事后,何先生表示,當(dāng)時(shí)這位李經(jīng)理說(shuō)金絲楠土沉木只要是2500年以上,公司保證會(huì)上門收購(gòu),而且收購(gòu)價(jià)格是40萬(wàn)元一噸,如果是3000年以上價(jià)格還會(huì)更高。
何先生回憶說(shuō):“當(dāng)時(shí)那位李經(jīng)理說(shuō)公司可以購(gòu)買,但是必須要先做個(gè)鑒定,要根據(jù)鑒定下來(lái)的年份才能決定是否收購(gòu)。還說(shuō)公司只認(rèn)可常州龍城藝術(shù)品鑒定中心所出的鑒定意見,因?yàn)樗需b定資質(zhì)。”
4月19日,李經(jīng)理帶著何先生來(lái)到了常州市的龍城藝術(shù)品鑒定中心。何先生被告知,因金絲楠土沉木比較貴重,鑒定費(fèi)用比較高,需要2萬(wàn)元。何先生想,既然來(lái)了那就鑒定吧,當(dāng)場(chǎng)就轉(zhuǎn)了費(fèi)用。沒多久,何先生拿到了鑒定報(bào)告,報(bào)告上卻說(shuō),這塊金絲楠土沉木的成分?jǐn)?shù)據(jù)和氧化程度與1800年至2000年的沉木相似。
“因?yàn)槟攴莶粔?,李?jīng)理說(shuō)公司無(wú)法收購(gòu)?!焙蜗壬较胗X得不對(duì)勁,感覺自己上當(dāng)受騙了,就報(bào)了警。沒想到,何先生這一報(bào)警就牽出了江蘇省內(nèi)最大規(guī)模的文玩鑒定詐騙案。
文玩老手被騙反嗅出“商機(jī)”
40歲的顧某是江蘇省常州市文玩圈里的知名人士,幾年前,他花了80萬(wàn)元購(gòu)買了一個(gè)“皇宮鳥籠”,上海一家拍賣公司告訴他,這個(gè)鳥籠值1400萬(wàn)元。顧某聽到后欣喜若狂,在交了20萬(wàn)元鑒定、展覽、拍賣等費(fèi)用后卻發(fā)現(xiàn)遇到了騙子。
但這次“上當(dāng)”并沒讓顧某懊惱,反而讓他尋到了新“商機(jī)”,他覺得通過(guò)文玩鑒定騙取鑒定費(fèi)是個(gè)來(lái)錢快、來(lái)錢多的門路。2015年年底,顧某從上海專門請(qǐng)來(lái)了曾混跡于“文玩鑒定群”的段某,成立了江蘇圣寶德拍賣有限公司(以下簡(jiǎn)稱圣寶德公司)。不久之后,顧某又與周某、許某等人開辦的常州盛璽投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱盛璽公司)、無(wú)錫利寶藝術(shù)品投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱利寶公司)連檔合作,開啟了騙取高額文玩鑒定費(fèi)之路。
承辦此案的常州市天寧區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)張俊濤告訴記者:“在經(jīng)過(guò)初步調(diào)查后,我們發(fā)現(xiàn)‘龍城藝術(shù)品鑒定中心’的工商注冊(cè)名是‘常州市錢信投資咨詢有限公司’(以下簡(jiǎn)稱錢信公司),公司的經(jīng)營(yíng)范圍并不包括文物、古董鑒定?!?br/>
此后,天寧區(qū)檢察院從查獲的電腦、賬本等物品中發(fā)現(xiàn),帶著收藏者們?nèi)ヨb定的工作人員主要來(lái)自盛璽、圣寶德及利寶公司,而圣寶德公司的股東之一顧某也是錢信公司的老板。“我們判斷,這4家公司的老板不僅相互認(rèn)識(shí),還相互參股彼此的公司,這是團(tuán)伙作案,4家公司形成了一個(gè)詐騙鏈。”張俊濤說(shuō)。
隨著偵查的深入,以收購(gòu)文玩為由騙取高額鑒定費(fèi)的事實(shí)真相被慢慢揭開。
層層勾結(jié)形成詐騙鏈條
2014年11月,許某出資成立了利寶公司,由段某擔(dān)任法定代表人,負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)。2016年4月12日,公司后更名為潤(rùn)藏公司。
2011年3月至2016年4月,顧某則先后出資成立了錢信公司和常州市錢信藝術(shù)品檢測(cè)中心(以下簡(jiǎn)稱錢信檢測(cè)),兩家公司均可從事藝術(shù)品鑒定與評(píng)估。2015年,顧某又成立圣寶德公司,由段某擔(dān)任總經(jīng)理。
2015年9月,周某和段某等人成立了盛璽公司,為的就是更好地騙取他人錢財(cái)。公司下設(shè)6個(gè)業(yè)務(wù)部門,每個(gè)部門都會(huì)設(shè)有一名總監(jiān),負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、管理本部門業(yè)務(wù)員,并對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),并配合業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。
“盛璽、圣寶德、利寶公司基本的人員配置是副總經(jīng)理、財(cái)會(huì)、總監(jiān)和業(yè)務(wù)員。”張俊濤說(shuō),“他們通過(guò)業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上發(fā)帖、QQ、微信等方式尋找收藏者,再將收藏者約至公司,又以只要經(jīng)過(guò)檢測(cè)符合公司收購(gòu)條件就會(huì)高價(jià)收購(gòu)為由誘騙其做檢測(cè),再出具不符合收購(gòu)條件的檢測(cè)報(bào)告,進(jìn)而達(dá)到騙取高額鑒定費(fèi)的目的?!?br/>
通常,盛璽、圣寶德、利寶3個(gè)公司的工作人員會(huì)在網(wǎng)上尋找收藏者,再用高價(jià)收購(gòu)利誘他們帶著藏品前往公司,再向收藏者推薦“專家鑒定師”,并作出藏品可能是高價(jià)“真品”的言論,再將人帶往錢信檢測(cè)進(jìn)行檢測(cè),屆時(shí),向一心想賣個(gè)好價(jià)的收藏者們索要高額鑒定費(fèi)也不是什么難事了。
精心做局只為高額鑒定費(fèi)
張俊濤說(shuō),收藏者被騙到公司后,通常由總監(jiān)等人扮演“鑒定專家”對(duì)藏品進(jìn)行“掌眼”,“一般都會(huì)對(duì)文物作出正面的評(píng)價(jià),報(bào)價(jià)都在幾十萬(wàn)元、上百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)元,但收購(gòu)前必須到錢信公司檢測(cè),只有鑒定符合要求后才會(huì)收購(gòu)。”
聽說(shuō)自己手上的文物這么值錢,很多收藏者都會(huì)很爽快地到錢信公司交納鑒定費(fèi)用。而業(yè)務(wù)員事先已和錢信公司進(jìn)行了溝通,鑒定結(jié)果肯定低于承諾收購(gòu)的條件。
詐騙成功后,錢信公司會(huì)從檢測(cè)費(fèi)中提700元至1000元,剩余的錢返還給盛璽、圣寶德、利寶公司。“檢測(cè)費(fèi)要一到兩萬(wàn)元,最多時(shí)每天有二三十名收藏者被帶到錢信公司鑒定文物?!睆埧f(shuō)。
張俊濤還說(shuō),只要有“新人”到公司,都會(huì)接受專門培訓(xùn),公司會(huì)提供專門話術(shù)單,教授他們?nèi)绾闻c藏家交談、如何取得對(duì)方信任并騙到公司,“還會(huì)告知相關(guān)注意事項(xiàng),例如常州本地人不能騙的”。
就這樣,在顧某、段某、許某等人的操作下,2015年11月至2016年5月期間,利寶公司(潤(rùn)藏公司)、盛璽公司、圣寶德公司在短短7個(gè)月的時(shí)間內(nèi)先后對(duì)159名被害人實(shí)施了詐騙,核實(shí)案值250多萬(wàn)元。
目前,涉案的168名犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)。近日,常州市天寧區(qū)人民法院對(duì)其中的59名作出了一審判決,其中包括主犯顧某、段某等人,分別獲有期徒刑十二年六個(gè)月,并處罰金五十萬(wàn)元至尤其有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年,并處罰金二萬(wàn)伍千元不等的刑罰。
當(dāng)前是全民收藏的時(shí)代,近年來(lái),電視節(jié)目中“鑒定專家”紛紛“你方唱罷我登場(chǎng)”地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定,更有只要收藏者出鑒定費(fèi)就能給鑒定書情形的存在,也有像本案中從收購(gòu)到鑒定全程造假,讓收藏者們“賠了夫人又折兵”。
承辦此案的常州市天寧區(qū)檢察院的檢察官姜春鋒告訴記者,目前我國(guó)在文玩檢測(cè)方面的相關(guān)法律基本處于空白狀態(tài),導(dǎo)致文玩檢測(cè)機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻低,也缺乏具體的操作標(biāo)準(zhǔn)。眾多的文玩市場(chǎng)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)只要有工商執(zhí)照,游離在文物部門監(jiān)管之外,加之詐騙團(tuán)伙注冊(cè)投資的手續(xù)簡(jiǎn)單,違法成本極低。
承辦檢察官姜春鋒表示,此類文玩鑒定詐騙的作案手法雖不復(fù)雜卻相當(dāng)隱蔽,看似一場(chǎng)普通的失敗交易,其實(shí)是由犯罪團(tuán)伙虛設(shè)的文玩投資公司與檢測(cè)機(jī)構(gòu),通過(guò)控制檢測(cè)報(bào)告共同謀劃的一場(chǎng)騙局。雖然雙方事先的協(xié)議中標(biāo)明了交易的條件,但交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)全部由賣家承擔(dān),且檢測(cè)費(fèi)概不退還。僅從收購(gòu)、檢測(cè)單個(gè)行為來(lái)看,實(shí)施犯罪的每一步似乎不存在法律缺陷,被害人即使通過(guò)民事訴訟的方式意圖追回?fù)p失,也難以勝訴,維權(quán)十分困難。
“此外,文玩流通領(lǐng)域有兩個(gè)不確定性:一是文玩價(jià)值的不確定性。因?yàn)槲耐鏅z測(cè)需要資深的閱歷和豐富的知識(shí)來(lái)支撐,很難有準(zhǔn)確的檢測(cè)結(jié)果,給了不法分子隨意檢測(cè)的可趁之機(jī);二是文物流通領(lǐng)域服務(wù)收費(fèi)的不確定性。由于沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不法分子就可以通過(guò)哄抬價(jià)格達(dá)到詐取更多錢財(cái)?shù)哪康??!苯轰h說(shuō)。
針對(duì)這樣的情況,姜春鋒建議從三個(gè)方面來(lái)規(guī)制:一要進(jìn)一步完善文玩領(lǐng)域法律法規(guī)。文玩市場(chǎng)的發(fā)展離不開法治的保駕護(hù)航,立法以及相關(guān)行政監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)文玩市場(chǎng)的調(diào)研,盡快出臺(tái)有關(guān)法律法規(guī),填補(bǔ)文玩市場(chǎng)的法律空白,明確相關(guān)監(jiān)管規(guī)則,建立文玩市場(chǎng)的長(zhǎng)效管理機(jī)制。同時(shí),對(duì)于亂象叢生的文玩檢測(cè)市場(chǎng),也應(yīng)通過(guò)法律法規(guī)明晰準(zhǔn)入門檻、從業(yè)資質(zhì)、運(yùn)作規(guī)程等要求,規(guī)范檢測(cè)市場(chǎng)秩序,加強(qiáng)監(jiān)管。
二要建立多元化糾紛化解機(jī)制。文玩領(lǐng)域的糾紛因其涉及知識(shí)面廣,行業(yè)特征明顯,若單純?cè)V諸于司法訴訟尤其是刑事訴訟途徑,則維權(quán)難度大,成本高,不利于矛盾糾紛的解決。文玩領(lǐng)域相關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)著手建立和完善多元化的糾紛解決機(jī)制,通過(guò)調(diào)解、仲裁、民事訴訟、刑事訴訟等多重救濟(jì)途徑共同解決文玩領(lǐng)域的糾紛,才能從源頭上減少此類犯罪的發(fā)生。
三要提高文玩收藏愛好者的法律意識(shí)。文玩領(lǐng)域詐騙案件多發(fā)的現(xiàn)狀,與當(dāng)下社會(huì)文玩收藏者缺少風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律意識(shí)緊密關(guān)聯(lián)。司法部門以及文玩監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加大宣傳教育力度,更多地使用貼近于老百姓(603883,股吧)生活、通俗易懂的方式,借助互聯(lián)網(wǎng)等新媒體強(qiáng)化文玩領(lǐng)域的法律知識(shí)普及,提高文玩收藏者的法律意識(shí)、維權(quán)意識(shí),讓文玩收藏者在遇到詐騙時(shí),能夠用法律武器保護(hù)自己的合法權(quán)益。
最后,姜春鋒還提醒道,對(duì)于在收購(gòu)前就要求藏家支付高額鑒定費(fèi)的拍賣、藝術(shù)品公司,藏家一定要擦亮眼睛,“即便公司不直接收取費(fèi)用,而是委托第三方鑒定收費(fèi),也要多個(gè)心眼兒”。
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