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再曝電子盤騙局:7億資金玩沉香 4萬人或血本無歸

中藝網(wǎng) 發(fā)布時間: 2017-07-21



沉香,原本是收藏品,卻被人當成交易標的,進行電子盤交易(由計算機處理的競價平臺,類似上海、深圳等股票市場),前后約有4萬人牽扯其中,涉及資金達7億資金,很多人投資者“血本無歸”。更讓人瞠目結舌的是,奇楠沉香電子交易平臺并沒有相關資質,也并未在省金融辦備案。

  這與北京時間曾報道過河北郵幣卡詐騙案件有些類似,他們都以收藏品為標的,通過高額收益吸引投資者參與,繼而就會以種種理由導致投資者無法正常出金。


  100萬本金“打水漂”

  最近,趙先生為了一件事頭疼不已。趙先生早年在海南創(chuàng)業(yè),因為海南盛產黃花梨,所以對木頭產生了興趣,其中也包括沉香。2013年來北京后,了解到剛剛設立的奇楠沉香電子交易平臺。“通過這個平臺,既能了解沉香知識,而且還能掙錢,我就更樂意”,趙先生有點興奮地說。他甚至親自去這家公司考察,“當時只能判斷出展出的沉香是真貨,價值方面我當時無從判斷?!?br/>
  就這樣,趙先生就成了奇楠沉香電子交易平臺最早的一批用戶?!?013年11月,我正式開始涉足,最初入金5萬,當時他們口頭承諾每個月有10%的收益?!焙髞?,平臺方也確實兌現(xiàn)承諾,這也讓趙先生對他們深信不疑?!拔谊懤m(xù)投入了一些資金,第一年的大概賺了40萬,收益率在45%到50%?!壁w先生說,“后來,我了解到我們算掙得少的,唐山地區(qū)的員工和客戶,最少都是翻了一倍?!?br/>
  嘗到了甜頭的趙先生在對前段時間投資結算完之后,“跟幾個朋友又湊了100萬本金投了進去,到2015年2月份,盈利了30多萬,這也成為了最高點?!?br/>
  接下來發(fā)生的事情,完全出乎趙先生的預料,“從2015年3月份開始不斷跌,到當年6月底甚至不能出金。”這一下子讓趙先生他們慌了,緊急聯(lián)系了奇楠沉香電子交易平臺,對方回復說,“因為系統(tǒng)維護,大約到9月份就能恢復”,但到9月份依然沒有動靜。

  此后,奇楠沉香電子交易平臺和趙先生他們就開始了“拉鋸戰(zhàn)”:平臺方不斷給出一個星期、一個月、三個月、半年、一年的承諾,但都沒有兌現(xiàn)。

  一次次的失信讓趙先生他們真正意識到出了問題,他們也開始維權?!昂颖碧粕绞瞧骈料愕目偛浚呀浫巳强?。幾經輾轉,最終找到了更換辦公地點的上海分公司,發(fā)現(xiàn)很多全國各地的維權者都在這里。公司讓上海的客戶安撫外地來維權的人,負責人基本不出面?!?br/>
  北京時間“財鏡”聯(lián)系了奇楠沉香電子交易平臺,對方非常客氣地回復說,“目前全部無法出金,至于后續(xù)什么時候能出金,一切以平臺公告為準?!?br/>
  這件事對趙先生的生活影響很大?!皬?015到2017年應該是我的人生低谷。因為100萬本金是幾個好朋友一起湊的,事發(fā)后朋友雖然沒有追究我的責任,只是說到時候還他們就行。這幾年,我只能從其他項目上掙錢來彌補這部分損失。到現(xiàn)在只能說剛剛還清,但自己的家庭生活完全失衡,對我個人和家庭壓力都很大?!?br/>
  上海的徐先生甚至為了這事鬧了離婚,“我投入了30萬,這是我動用了自己的流動資金。當時恰巧我老婆家里有事急需用錢,但卻拿不出來,導致我們關系急劇惡化,最終就分道揚鑣了?!?br/>
  平臺有無資質?

  “奇楠沉香集團的大本營是在河北唐山、秦皇島,所以這些地方被騙的人也最多,鬧得最兇,不過他們的金額不算太大,大約在10萬左右;北京、上海等地區(qū)被騙的金額比較大,動輒幾十萬、上百萬,我聽說投進去最多的有2000多萬。在被騙的人中,以中老年居多,年輕的人很多跑掉了,或者認栽不言語了。”趙先生說。

  至于具體有多少人參與其中,現(xiàn)在都無法查證。不過在奇楠沉香的宣傳材料中曾提及,“經過短短一年多的發(fā)展,平臺發(fā)展會員超過4萬人,日均交易量突破3.5億元人民幣?!?br/>
  據(jù)了解,趙先生他們參與的奇楠沉香電子交易平臺于2013年9月正式上線,采取的是類似“電子盤”的交易模式,產品分為三大類:類基金產品、特賣產品、沉香原材。

  奇楠沉香電子交易平臺是由海南棋楠沉香電子商務有限公司(以下簡稱“海南棋楠沉香”)運營,這是一家成立于2013年的公司,經營范圍包括沉香、字畫、工藝品、禮品、文化耗材的銷售,文化信息咨詢服務,法人代表是王首誠,共對外投資22家公司,主要是全國各地分公司。

  “奇楠沉香電子交易平臺并沒有開展電子盤業(yè)務的資質,屬于違法經營”,趙先生說。北京時間“財鏡”調查,海南奇楠沉香電子商務有限公司并未在海南省金融辦備案。在海南省公布的已開業(yè)的各類交易場所名錄中,也沒有奇楠沉香電子交易平臺的身影。

  2017年5月2日,海南省政府金融工作辦公室發(fā)布了《關于兩家交易場所批籌文件失效的聲明》,“兩家交易場所均未能在規(guī)定的籌建期限內獲得省政府金融辦的開業(yè)批復文件,根據(jù)相關規(guī)定,兩個批籌文件均已失效。請投資者謹慎甄別?!?br/>
  其中一家就是海南奇楠沉香交易中心,是由上海盛世奇楠控股有限公司、海南奇楠沉香電子商務有限公司合資發(fā)起,沉香交易中心注冊地在海南省澄邁縣,注冊本金5000萬。據(jù)北京時間“財鏡”調查發(fā)現(xiàn),這兩家公司都是王首誠控股的公司?!爸捌骈料阋恢闭f自己正在辦理相關資質,但沒想到沒辦下來?!?br/>
  現(xiàn)在,眾多維權者關心的是資金流向?!肮舅锌蛻艏釉谝黄鸬谋窘鹩?.7億,客戶賺走4.6億,各個分公司繳納稅金、辦公場地租金和水電、人員工資、推廣費用、提成傭金及各種費用是1.6億元;公司實際經手的錢有1.5億,其中給海南1.2億元買香,剩下的3000萬投資了幾個公司。目前,加上公司在9年收藏的眾多奇楠級別的香,公司累計藏香312塊,重量183公斤,加上各類沉香雕件、手串、線香的收藏,總價值逾26億元?!蓖跏渍\在2016年8月1日《給奇楠沉香客戶的公開信》中說。

  但這一說法并未得到維權者的認可,“我們之前去他們公司的時候,公司拿出了一部分沉香,但我們去請專業(yè)人士鑒定后發(fā)現(xiàn),品質并未達到他們宣稱的奇楠級別,價值也非常低?!?br/>
  至于錢到底去哪了,有人說王首誠被合伙人騙了,南方公司集體出金玩他,造成資金鏈斷裂;還有人說他把錢投進股市虧掉了。但這些說法均無法證實。

  我們只想拿回自己的錢

  因為無法正常出入金,很多人選擇了起訴了海南棋楠沉香。據(jù)北京時間“財鏡”查詢,海南棋楠沉香共涉及56件官司中,主要涉及合同糾紛和借貸糾紛。同時,因為未履行法院判決,海南棋楠沉香被納入失信人名單中。

  與郵幣卡、貴金屬、原油等問題突出的交易場所不同,奇楠沉香電子交易平臺雖然時有波動,但并未出現(xiàn)大幅波動,動輒造成客戶60%-90%的虧損,相反很多客戶的賬戶中是有不同程度的盈利。“雖然這只是賬面盈利,但這分化了部分維權者,這應該是奇楠沉香做的比較巧妙的一點。”

  “其實,海南棋楠沉香沒有在地方金融辦備案,其經營模式也違反了國務院38條和37條‘不得采取集中競價、連續(xù)競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行交易’的規(guī)定,這都屬于違法違規(guī)行為。其實,海南棋楠沉香涉及的不僅僅是合同糾紛、借貸糾紛,已經屬于詐騙行為?!笔煜ゎ愃瓢讣亩温蓭熣f,建議受害者盡快想公安機關報案或起訴。

  在采訪中,很多受害者還寄希望于奇楠沉香電子交易平臺取得相關資質,恢復正常運營。但在當下全國對交易所進行清理整頓的背景下,奇楠沉香電子交易平臺再此獲得備案的機會微乎其微。因為前幾年一些炒作虛擬標的、甚至操縱價格致投資者虧損的投機類市場日益猖獗,2017年1月9日,由中國證監(jiān)會牽頭的清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議在北京召開,提出要深入開展一次交易場所清理整頓“回頭看”活動,用半年時間集中整治。目前,各省市都在加大對各類交易所的清理請整頓,在2017年6月30日還沒有整改到位或未通過驗收的交易所將予以關閉。

  “現(xiàn)在,奇楠沉香集團用的就是‘拖字訣’,沒有明確的解決方案和解決日期,就算有也未必能履行,我們已經不相信他了?!壁w先生說,跟很多平臺一樣,奇楠沉香電子交易平臺采取拿其他貨物頂賬的方式,經常在發(fā)布一些可以自愿對換的產品等,但他的標價虛高好多倍。

  “我們要的只是能正常出入金,拿回我們的錢?!痹诓稍L最后,趙先生再次強調說。




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